在中国搞虚拟货币被抓的人

币圈资讯 阅读 8 2023-05-31 15:07:03

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来源:拉萨发布

近日,拉萨市反诈骗中心根据线索,成功打掉一个在拉萨洗钱的团伙。该团伙在近3个月的时间里利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为犯罪团伙转账洗钱,涉案资金3000万元左右。

涉案资金3000万,拉萨7人落网,已被刑拘!

案件经过

2023年2月,西藏银行某网点工作人员在办理一件大额取现业务时,发现该银行账户流水存在异常。

接到线索后,警方立刻对这些银行账户展开调查,对涉案人员进行连夜审讯。同时,同步对所有的涉案账户加紧进行资金分析和串并案。

警方:你在这个团伙里主要做什么?

涉案人员贡某:我在这个团伙里主要是“上家”让我找自己的朋友或者亲戚,找靠谱的人用自己的银行卡取钱。

警方:这些钱的来源是?

涉案人员贡某:没有说,只是把卡号提供给他们。

警方:卡号提供给他们后做什么?

涉案人员贡某:他们会打电话,说卡里进了钱,看到短信后去取钱。

警方:他们取到钱以后又会做什么呢?

涉案人员王某:他们不是把现金取出来了,“上家”会给我一张卡号或2张卡号,在指定的卡号上把钱存进去把它变成U(虚拟货币)。

警方:一次取现额度最大的是?

涉案人员王某:20多万,最小10多万。

通过连夜审讯,反诈民警在嫌疑人口中得到了一个重要线索,就是他们的“上家”田某。2023年2月20日,打击组民警前往青海抓获“上家”田某。

拉萨市反诈骗中心三级警长李远欣说:“经公安机关侦查,该犯罪团伙自2022年11月开始利用虚拟数字货币帮助境外犯罪集团洗钱。他们分工明确,以犯罪嫌疑人田某为首,并发展本地人员贡某、次某等人利用非法软件进行洗钱转账。完成洗钱转账操作后,团伙头目至底层取款手均有不同比例的非法获利。”

目前田某、贡某、次某、白某、王某等7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法刑事拘留。

警方提醒,广大群众要提高个人信息保护意识,绝不能为了蝇头小利,外借、转卖银行卡、电话卡,一旦被他人利用实施犯罪,不但会影响个人征信,还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被追究其法律责任。

据悉,这起案件也是自2022年12月1日《反电信网络诈骗法》颁发以来拉萨反诈打击的第一起拉萨本地团伙洗钱案。

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标签: 涉案人员贡某 银行账户 洗钱

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文章来源: 小杰
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