湖州破获虚拟货币案件纪实
3月20日,澎湃新闻从浙江省湖州市公安局获悉,新冠疫情防控期间,该市、南太湖新区两级公安机关专案组连续作战,经过缜密侦查,破获一起特大电信网络诈骗案,现场查扣非法所得折合人民币2000余万元。目前,被抓获的14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。
据警方介绍,专案组民警依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查时,房门一开,乍一看普普通通的住宅,往里一走,客厅地上满是名烟名酒,卧室里各式名牌包塞满了柜子,飘窗上放着各式各样的珠宝首饰,未拆封的名牌化妆品成箱堆在了梳妆台下。据了解,这些奢侈品都是用诈骗所得的钱款购买的。
此外,在保险柜里,堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币,民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。而在这些现金中夹杂着的,还有数十本房产证,按照当地房地产市值估价,总价值近2千万。
案发2019年9月,湖州市公安局开发区分局仁皇山派出所辖区内发生一起电信诈骗案,受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义骗取了36.5万元,湖州南太湖新区公安分局在接到报案后,第一时间立案侦查。
2020年1月2日晚,专案组兵分几路、集中收网,在江西、广东、湖北等地,将以购买虚假APP的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。
经进一步的侦查,专案组民警发现,前期抓获的这11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”,更大的“老板”还躲在“幕后”!
同时专案组查明,该诈骗团伙的被害人除湖州市辖区外,还涉及江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地。
疫情防控期间,专案组没有停止案件侦查,全体专案组成员发挥夜以继日、全力以赴。
随着疫情防控形势好转,专案组于今年3月16日再度出击,分别在江西南昌、广东深圳等地抓获“幕后老板”程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。
经查,该犯罪团伙利用微信平台,建立了一个看似普通的“股民群”。受害人沈某良就是通过朋友介绍进入一个群名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后,有所谓的金融投资领域“某某老师”推荐股票课程,有所谓的志同道合“群友”互相交流经验。一个月之后,“某某老师助理”在群中推荐一款名叫“BTcoin”的APP,“群友”纷纷交流投资获益情况。被害人信以为真,也通过该APP购买了36.5万元数字货币。在过了所谓的45天“锁仓期”后,被害人才发现提现失败,且已被拉黑。该案件正在进一步办理中。
来源:澎湃新闻
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