虚拟货币如何不被追踪呢

币圈资讯阅读 1 2023-06-16 20:00:21

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

近日，部分在英中国公民向驻英国使领馆反映各类诈骗案件屡有发生，涉及私下换汇上当、租赁房屋被骗、虚拟绑架类电信诈骗等，留学生是主要受害群体。不法分子依托社交媒体、虚拟货币等进行诈骗，手法翻新升级，值得警惕。相关案情如下：

案例一：

某中国公民在二手物品交易微信群中联系私下换汇。诈骗分子为骗取当事人信任，提出可以某餐馆为中介进行交易。当事人首先将人民币转账至诈骗分子账号，后从餐馆提取现金。在当事人准备结束交易离开时，被餐馆告知未收到诈骗分子转账，并被强行索回现金，导致财产损失。

案例二：

某中国留学生在“小红书”上联系租房，在诈骗分子安排看房后同其签约付款，但准备入住时发现房主另有其人，诈骗分子并无出租房屋资格，造成租金被骗。

案例三：

某中国公民在社交媒体上联系购买比特币，向诈骗分子转账后，诈骗分子未向其提供比特币，导致财产损失。

案例四：

某中国留学生接到诈骗分子来电，称其卷入某起刑事犯罪，将被引渡回国判刑，若不想被判刑则需要配合调查。诈骗分子用各种仿造文件、证件、话术等逐渐获取当事人信任，并称如向“安全账户”中注入大量资金即可避免被引渡判刑，事后会返还资金。当事人将所有积蓄转账后，诈骗分子仍不满足，要求当事人自导自演被“绑架”，再向家人索要更多资金。当事人家属误以为孩子遭遇了绑架，随即再次向诈骗分子账户内转账，导致人身财产安全双双遭到威胁。

驻英国使领馆郑重提醒当地中国公民，特别是留学生，提高对各类诈骗行为的防范意识，注意以下事项：

一、杜绝私下换汇，不贪图便利。通过微信、小红书等社交媒体联系私下换汇，存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功，实际也存在被犯罪集团利用、在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险，可能面临执法部门处罚，影响求学、就业和合法居留。

二、避免非正规渠道租房。通过正规渠道租赁房屋，签约付款前认真核实中介资质、房主资质和房屋情况等信息。

三、防范虚拟货币交易风险。比特币等虚拟货币具有匿名、难以追踪等特点。虚拟货币交易极易被骗，造成财产损失，同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险。

四、谨防电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、通信公司等来电，谈及信函、文件或包裹内容表明当事人涉“洗钱”、“走私”等案件的，或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及提出转账、汇款等要求的，极有可能是电信诈骗，应马上挂断电话。如有疑问，可向驻英国使领馆或外交部12308领保热线求证。

五、如不幸上当受骗，请第一时间向英国当地警方报案，如款项系通过中国大陆地区银行卡转账取现，可同时向国内户籍所在地公安机关报案，尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。

联系电话

在英国报警可拨打999（非紧急情况报警拨打101）或登录网站https://www.actionfraud.police.uk/；

在中国报警或联系中国反电信网络诈骗中心，可拨打110报警电话。

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

驻英国使馆领事保护与协助电话：

+44-7810792326

驻曼彻斯特总领馆领事保护与协助电话：

+44-161-2248986

驻爱丁堡总领馆领事保护与协助电话：