区块链交易所许可证(Blockchain License)

区块链交易所牌照可能是相关行业人士需要注意的知识。在这里，区块链牌照详细介绍，一些相关知识与你分享，希望能给你带来帮助！

真正的区块链交易所许可证是：日本FSA许可证。、马来西亚纳闽牌照、新加坡MAS支付牌照。

什么是欧洲：爱沙尼亚地铁执照？马耳他车牌？以及瑞士finma牌照

，还有美国MSB牌照，美国MTL牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。，加拿大MSB执照？

这些是真正的数字货币交易监管牌照。

目前应用最多的是：美国MSB牌照，美国MTL牌照，澳洲AUSTRAC牌照。，加拿大MSB执照？还有爱沙尼亚'；s港铁车牌

。以下是整理与项目和交流有很大关系的执照的题目，供参考~

第一名：美国MSB

影响力：五星

。

合规：五星

申请难度：一星

在美国，要想合法开展数字货币业务，必须获得美国的MSB牌照！火币、边、OK、抹茶等一二线交易所都拿到了MSB，含金量不言而喻。

第二名：新加坡基金会合法合规意见

影响力：四星

合规：五星

申请难度：一星

完整的新加坡合规体系。！

第三名：加拿大MSB

影响力：四星

符合度：五星

申请难度：一星

名气。不过据说2020年将会把数字货币加入牌照的业务范围，肯定会有一波加拿大MSB的申请！

第四名：爱沙尼亚FTR

影响力：五星

符合度：五星

。

申请难度：三颗星

爱沙尼亚有两张牌照，数字货币有钱包牌照，为什么排第四？因为其政策经常变化，当时申请难度较大，当地面试会随机抽取法人，需要准备更多的前期材料。但如果你冲破重重阻碍，最终拿到爱沙尼亚执照，你会觉得一切都是值得的。

第五名：新加坡MAS

影响力：五星

符合度：五星

申请难度：五星

。

毫无疑问，新加坡MAS牌照是目前最有价值的牌照之一，但其申请门槛高，许可时间极长，让很多交易所望而却步.

数字货币入门级美国MSB

数字货币许可证是指在9370国家或地区6165经营数字货币相关业务的130个许可证。。具有以下优势：拥有数字货币的金融牌照，意味着该机构可以在发行地区开展数字货币的业务和衍生服务。如开通数字货币兑换支付，数字货币的金融衍生品，数字货币的TOKNE钱包等等。

美国的MSB(货币服务业务)牌照是由FinCEN(美国财政部下属的金融犯罪执法局)监管颁发的金融牌照，监管的主要对象是与货币服务相关的业务和公司。。范围包括国际汇款、外汇、货币交易/转账(含数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付物品、发行旅行'；美国支票。在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB执照才能合法经营。

FinCEN于2013年3月18日发布了《ApplicationofFinCEN’sRegualationstoPersonsAdministering,Exchanging,orUsingVirtualCurrencies》(适用于人事管理的FinCEN规则，兑换或使用虚拟货币指南)，明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。属于FinCEN(金融犯罪执法局，美国财政部下属的一个机构)，属于注册许可制，所有与货币服务相关的业务都必须申请这一许可。

遵循此指南。数字资产"经理"(如资产发行人)和"变革者"向美国人提供服务的(如交易所)根据美国《银行保密法》(BSA)属于MSB，需要在公司成立后180天内向FinCEN注册。。由于美国联邦层面对货币交易没有其他明确的监管要求，美国知名的B网和P网都是在只持有MSB的前提下开展货币交易业务的。公司在开展业务时必须遵守联邦法规并注册为MSB。必须遵守汇款活动的国家也必须遵守国家法律和条例。目前有53个州和地区有许可要求，其费用成本主要包括担保费、申请费、许可费、手续费和其他费用。相对来说，许可需求是昂贵的，并且需要各种程序来继续许可。这些程序极其严格，执行起来非常耗时。随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步完善，相关人员的风险意识也需要提高。为此，我们团队认为交易所需要对

下的问题给予足够的重视：

(一)内部控制规则的制定与审查

1。起草、修改和咨询交易所用户协议；

2。起草、修改和咨询交易所隐私政策的相关规定。

3。对交易所的许可和披露信息进行审查并提供咨询。

4。对交易所的Cookies政策、市场使用规则和市场交易规则等必要的公开信息进行审查、修改并提供咨询。

5。从合规和法律风险管理的角度对货币购买的规则、标准和相关协议进行审查、修改并提供咨询；

6。起草、修改和咨询交易所网上销售协议的相关条款；

7。根据税务咨询、证券咨询、许可、反恐和反恐融资咨询，对交易所运作的法律框架提供咨询和建议；

8。对平台币或其他加币项目的发行进行合规性审查。，并针对潜在风险提供合规解决方案；

9。就良好治理实践而言，上述条款的内容是治理结构的法律文件。

(二)税收筹划服务

1。根据交易所的运作结构，，提供相关税务建议；

2。因最终清算或将收到的数字货币或代币转换为法定货币而产生的收入或资本收益的税务处理；

3。交易所提供报酬所得或资本利得的税务处理。

我们的团队和当地业务骨干拥有丰富的MSB应用经验。我们将投入我们的热情和精力来提供先进的解决方案。帮助您通过申请获得用户许可。

区块链交易所申请美国MSB牌照的好处：

一、平台合规：获得美国财政部权威批准，可以在美国及全球范围内开展相关业务。即代表交易平台的合规监管。

二、投资者认可度：美国公司法和金融监管非常完善，美国的MSB牌照使得数字货币交易平台和ICO项目更加合规，更受全球投资者认可

。

第三，用数字货币建立自己的TOKNE钱包许可证pass让你的区块链项目合规而诚实。

美国MSB许可证作为区块链项目合规性和性价比较高的许可证，无论项目合规性如何，都有很好的打包平台。。车牌辐射范围广，识别度高。它也是区块链项目的基准许可证。

美国MSB牌照办理流程：

1。注册美国公司。

2。申请执照。

申请执照需要准备的工作如下：

1。准备美国公司的文件。

2。准备许可证申请计划。

3。准备合规计划。

交易所一般金融牌照是申请美国MSB，时间短，知名度高。。其次是爱沙尼亚和澳大利亚AUSTRAC，这两个权威牌照是真正意义上的数字金融牌照，业务范围可以提取数字等文字。目前爱沙尼亚有点麻烦，需要随机去爱沙尼亚，所以优先考虑澳洲。

合规牌照类型比特币市场的交易所牌照类型大致可以分为三种：第一种是专门针对加密货币交易业务的牌照；第二类是泛区块链/加密货币业务的牌照；第三类是泛支付业务牌照。

第一类：日本、爱沙尼亚、泰国等国家颁发的虚拟货币交易牌照。这类牌照针对性最强，效用更明确，也是大多数交易所申请牌照的首选。

类别II:由欧洲直布罗陀颁发的分布式分类帐技术(DLT)许可证。

第三类：美国MSB牌照、澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照、加拿大MSB牌照。

特点以国界划分：已发放数字货币牌照的国家有20多个，美国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国等大国含金量高；小国包括瑞士、哈萨克斯坦、立陶宛、马来西亚、蒙古、新加坡、菲律宾和越南。

目前办理最多的执照是三级执照。今天我将分享立陶宛加密数字货币牌照。

立陶宛加密货币交易许可证办理要求

第二层的交叉计算平台Coinweb宣布获得立陶宛的数字资产交易许可证，该许可证不仅允许其在该国运营，还允许其在所有其他欧洲国家/地区运营，除非有冲突的法规。。Coinweb的监管批准将允许该平台作为虚拟货币运营商进行存款和兑换。立陶宛的许可证将有助于为Coinweb项目提供流动性，使该平台能够与传统金融机构建立关系。此外，这将促进Coinweb'的钱包操作通过完全整合的法律轨道，并允许Coinweb's孵化客户向其监管范围内的客户群体发行和销售代币

立陶宛加密货币交易所/电子钱包许可证：

。

立陶宛首都维尔纽斯是欧洲著名的金融科技之都，其加密货币交易服务许可规定越来越受到关注。与邻国爱沙尼亚相比，立陶宛'；美国的法律法规在制定上更加灵活。而且对公司董事和股东没有特殊要求，可以降低成本。

立陶宛有两种虚拟货币交易的加密许可证：

1。

立陶宛'；的crypto-156交换许可证涵盖将6991法定货币转换为加密货币3780、将加密货币转换为法定货币以及将加密货币转换为加密货币的服务。加密货币兑换许可证的注册使我们能够以规范的方式运营加密货币兑换。

2。提供虚拟(加密)钱包服务。

虚拟货币钱包服务是指为客户生成密钥或保存客户的服务'；的加密密钥，可用于保存、存储和转移虚拟货币。

立陶宛加密货币许可证注册要点：

1。要申请立陶宛加密货币牌照，必须先在立陶宛成立一家有限责任公司(UAB)。最低股本要求为2500欧元。公司注册完全可以远程完成。从我们收到所有必要的文件开始，通常需要10个工作日。

2。目前公司架构最低要求是一人，可以是股东、董事、反洗钱合规官。但是，对于反洗钱合规官(CO)的职位，需要有之前的相关工作经验和授权证书。我们的团队建议将公司结构外包给符合反洗钱/KYC法规的第三方服务提供商。外包公司结构包括至少两名董事会成员，反洗钱合规官(CO)具有专业工作经验。也不需要立陶宛的居住证明。根据项目审查，我们将帮助您持续进行公司的后期维护，包括会计认证、本地实体和合规服务。

3。获得许可的公司必须遵守反洗钱/KYC法规。及时详细地记录所有交易。FCIS监管机构可能会询问公司的所有交易活动，尤其是与反洗钱/KYC政策相关的交易活动。当监管部门要求对公司进行检查和监督时'；商业活动

注册立陶宛加密货币许可证的要求：

1。至少一名股东(私人或公司实体)，国籍或居住地不限。

2。至少一名管理委员会成员(可与股东相同)，国籍或居住地不限。其他董事会成员可以是外国居民。

3。反洗钱合规官(可与董事会成员相同)，国籍或居住地不限，需要专业经验。

4。需要本地实际办公地址，接受虚拟办公地址。

5。应向立陶宛当局披露实际受益人的详细信息。

注册立陶宛加密货币许可证的具体费用流程：

1。注册UAB(有限责任公司)

2。激活许可的UAB结构公司

的转让。

3。注册股本：2500欧元(预注册)

4。加密货币交易所电子钱包牌照申请

5。所有许可证申请的政府手续费

6。反洗钱/KYC法律文件[xy0001]。7。公司一年的虚拟地址费

8。公司合规服务费

9。开立银行账户

注册立陶宛加密货币许可证所需文件：

1。护照复印件。

2。委托书(POA)

3。商业模式和商业活动规划

4。简历(CV):列出所有公司参与者的就业和教育背景

5。商务活动网站

。董事会成员、最终受益人、合规负责人三个月内无犯罪记录证明

时间：1.5-2个月，(快)2周

以上所列的所有文件都必须经过公证员公证。，并经英文公证员确认(或经公证的英文翻译)。

经过以上对区块链交易所牌照的分享和介绍，相信您对区块链牌照已经有了一个大致的了解，还想进一步了解区块链交易所牌照。

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标签： 货币服务相关 交易所牌照 合规服务