贵州虚拟货币诈骗案件

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来源：上游新闻-重庆晨报

串并全国案件470余起，查明涉案金额达3.5亿元……近日，重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局，成功破获一特大跨国电信网络诈骗案件，查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元，抓获犯罪嫌疑人168人。其中，境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名，全链条摧毁一个特大跨国网络诈骗犯罪集团！对此辉煌战果，公安部专门发来贺电！

“讲师”聊天群打造人设 姐妹仨一月被骗百万元

林女士常年跟随家人在外地生活，平时就在家带孙子、做家务，闲暇之余会炒炒股，但投入金额较小。

2021年4月初，林女士接到一个陌生女子的电话，声称自己是研究股票的，会讲授相关知识并推荐股票，全程都不收钱。林女士犹豫了一下，但想到自己反正不花钱，去听听也好。于是经过林女士同意，对方就将她拉进了一个微信群。

进群后，林女士发现群中有150人左右，每天上午和下午在固定的时间点分别有两个所谓的“讲师”通过语音给大家直播讲课，主要教授一些投资技巧并推荐股票，还会详细地告知买入和卖出的节点。几天时间，林女士按照“讲师”的推荐购买股票就赚了七千多块钱，再加上群内其他成员也反映通过“讲师”支招小赚了几笔，一来二去，林女士自认为找到了赚钱的门道，对这名“讲师”深信不疑。

这名“讲师”时不时还打造正能量人设。在同群成员的交流中，“讲师”直言看不惯割小散户“韭菜”的行为，一直想无偿贡献自己的力量，集合大家的资源与大户对抗，俨然成为“正义的化身”，这也得到了包括林女士在内的群成员的积极响应。于是，4月下旬，“讲师”顺势推出所谓“雷霆行动”——即组织多个聊天群的群友约8000多人炒虚拟货币。“他说炒币挣到钱后就集合大家的力量去投一支股票，一起赚钱，拒绝被‘割韭菜’。”林女士事后回忆道。

从4月底到5月初大约10天时间，林女士和家中两个姐妹一同参与，通过“讲师”提供的链接下载了一个炒币用的APP，先是少量投入，很快便收获甜头，账面金额增加，提现也很顺利。三人对“讲师”和APP的信任度进一步加深，最终投入金额达100余万元。

5月8日，林女士三人操作提现时，发现账户不能登录，自己也被踢出了群聊，和所有相关人员都断了联系。这时，她们才意识到自己被骗。

警方揭秘诈骗套路 一个群里几乎全是“托”

2021年6月中旬，重庆市公安局巴南区分局接到多名被骗群众报警。通过开展初步调查发现，实施诈骗的是一个盘踞在东南亚的电信网络诈骗团伙，他们在菲律宾、柬埔寨等国家租用场地和设备，利用网上虚假投资平台实施电信网络诈骗，单笔涉案金额都非常巨大。

案情重大，市公安局对该案提级侦办，由市公安局刑侦总队牵头，巴南区公安分局抽调精干警力组成专案组，并报公安部将该案挂牌督办。

该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色，通过打电话、加微信或QQ等方式吸引受害人进入聊天群参与投资话题讨论。通常一个聊天群有七八十人，各种职业和身份都有，均为“业务员”伪装。为让受害人体验聊天群的真实性，“业务员”们还会按照既定的话术进行交流甚至激辩，以此营造真实感。

随后“讲师”上场，通过聊天群传授股票交易知识等投资秘诀，并与“业务员”互动，持续不断营造真实感，博取受害人信任。期间，“讲师”还会抛出一些所谓利好，让受害人短期获益，进一步收获其信任。待时机成熟，“讲师”便会以各种理由，蛊惑受害人下载一些难辨真假的投资理财APP，诱骗受害人在该平台充值投资，并在前期通过后台操纵，让受害人小额获益，不断诱骗其进行大额投资。等到入金量达到一定程度，该团伙便会故意制造股市崩盘、炒币失败等假象，将资金套牢，集中封盘“杀猪”，随后迅速切断联系，销毁踪迹。

要是有人途中有所警觉、识破骗局怎么办？对方也有应对的预案。据民警介绍，聊天群建立后，会有专人在后台监控，对互动较低和产生怀疑的人员会立即踢出群聊，并用伪装的账号进行替补，让其他受害人产生群内成员没有变化的错觉。随着伪装账号的不断增加，到最后受害人在群里看到的往往都是正面和拥簇的声音。“看似百来号人的聊天群，最终真实的或许只有一两个。”办案民警坦言。

辗转12省市打掉团伙 防范诈骗牢记正规渠道

从2021年6月至今，经过缜密侦查，专案组民警克服疫情防控期间跨境打击遇到的种种困难，多次奔波往返、辗转跋涉云南、贵州、广东、山东等12个省市，日以继夜、连续鏖战、循线追踪，共计抓获犯罪嫌疑人168人，已全部采取刑事强制措施。目前，案件仍在进一步深挖和追赃中。

面对如此狡猾、如此有序的“敌人”，如何拨开迷雾，做到有效甄别、预防被骗？警方提醒：广大市民在进行投资理财时，不要轻易相信陌生人推荐的理财产品，不要被高收益的广告所迷惑，更不要向陌生人或陌生机构汇款转账。投资理财一定要通过正规官方的理财机构办理，或者在从应用商城或应用市场内下载的正规APP上进行。

上游新闻记者 宋剑

本文来自【上游新闻-重庆晨报】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

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标签： 聊天群 推荐股票 涉案金额