虚拟货币账户排查报告

币圈资讯阅读 9 2023-06-20 14:41:12

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8月9日，“网信中国”微信公众号发布消息，对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号予以处理，关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条，并关停相关违规网站平台105家。

集中整治涉虚拟货币炒作乱象

随着虚拟货币的兴起，投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（下称《通知》）精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

同时，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

今年以来币圈多次上演“崩盘大戏”

5月12日，有“币圈茅台”称号的LUNA币狂泻逾99%，这一最高曾达119.5美元的加密货币，在当天跌至不足3美分，数百亿美元财富几近归零。

6月18号，比特币跌破20000美元；19号，比特币跌破18000美元，最低下探17601美元，创下2020年12月以来最低；近15万炒币的投机者，短短两天之内接连爆仓，损失总金额高达5.67亿美元。

根据CoinCarp数据显示：去年8月，加密货币市场总市值约为2.7万亿美元，而现在的总市值约为1.4亿美元。一年时间，全球市场“蒸发”掉了1.3万亿美元，缩水近50%。

今年5月，巴菲特曾表示，比特币不是一项生产性资产，也不会产生任何有形的东西；6月14日，微软创始人比尔·盖茨抨击了加密货币项目，他认为加密货币项目是基于“博傻理论”（greater fool theory）的骗局。

虚拟货币频频爆雷，对其监管需保持高压态势。

2021年9月24日，中国人民银行等10部门发布《通知》，明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样被定性为非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。其中包括全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任，境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列，相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。

《通知》发布后，火币、币安、OKEx三大加密货币交易平台均陆续宣布退出中国大陆市场，大部分币圈交易所都停止了中国用户的使用。

在此次重拳治理炒币乱象后，国家网信办还将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。

（证券时报）