如何注册虚拟货币交易账号

币圈资讯 阅读 1 2023-06-21 12:32:16

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

近年来,有不少不法分子利用虚拟货币跨境兑换,将违法所得及其产生的收益转换成境外法定货币或者财产,来掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

图片来自网络


近日,诸暨警方缜密侦查、主动出击,跨省捣毁了一个利用“虚拟货币兑换”为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,现场缴获作案手机13部,依法查扣银行卡46张,冻结涉案银行卡60余张,涉案资金高达600余万元,彻底斩断了一条黑灰产业链条。

10月上旬,诸暨警方接到线索:辖区内疑似有人非法收购银行卡并从事诈骗活动。大唐专业打击队立即成立专案小组,全体组员放弃休假,第一时间投入研判战。

分析案情、蹲守窝点……经过不懈努力,专案组很快锁定了犯罪嫌疑人的身份信息及活动范围,研判出涉案人员17人,且每天都在猖狂犯罪。

专案组周密制定了抓捕方案,待时机成熟雷霆出击,第一阶段成功收网落脚在本地的嫌疑人7人。初步战果有了!这让每一位专案组的民警都兴奋不已。

随着调查的深入,专案组对该团伙组织架构、经营模式展开深入侦查,发现该团伙内部分工明确,“虚拟币”是幌子,“拉人头”是事实。经过近20天的调查取证,此案背后的一条黑灰产业链逐渐浮出水面,其中涉及手机号码倒卖、银行卡收购、虚拟货币买卖等。


民警查获的银行卡、手机

在全面厘清了该犯罪团伙组织框架和运作模式之后,专案组乘胜追击,于11月初成功抓获上线赵某、吴某、陈某等4人,就此,一场横跨两省的集群战初步收官。

图片来自网络

我国对于虚拟货币炒作活动是明令禁止的,比如严禁开展法定货币与虚拟币兑换业务、严禁虚拟币之间的兑换业务、严禁作为中央对手方买卖虚拟货币等。广大群众要提高警惕,投资理财要选择正规的渠道和平台,切莫贪图所谓的高额回报,从而落入违法犯罪分子的陷阱。


编辑:斯钰茹

审核:王雨

供稿:大唐专业打击队

<

相关内容

标签: 虚拟货币 银行卡 专案组

如何注册虚拟货币交易账号文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: 小杰
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇: 全球三大虚拟货币交易所破产 下一篇: act 虚拟货币

相关资讯

  • 虚拟货币怎么挖的到的
    虚拟货币怎么挖的到的

    图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台

    币圈资讯 2023-05-15 45
  • 举报虚拟货币有钱拿吗
    举报虚拟货币有钱拿吗

    齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动

    币圈资讯 2023-05-15 35
  • 虚拟货币火狐狸
    虚拟货币火狐狸

    动物森友会》本地化工作做得相当优秀,不过作为一款日本人制作的游戏,仍免不了有外国人难以理解的文化内容,就像本文中提到的狸猫文化

    币圈资讯 2023-05-15 28
  • 虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
    虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)

    通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪

    币圈资讯 2023-04-18 23
  • 虚拟货币洗钱概念
    虚拟货币洗钱概念

    四、明知涉案资金是诈骗犯罪所得,仍提供银行卡账户供收款、转账,并通过购买加密数字货币等方式协助资金转移,同时构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪参考案例:胡某某、李某某等被控洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪

    币圈资讯 2023-05-15 22
  • 2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
    2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)

    比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时

    币圈资讯 2023-05-15 21
  • 如何玩转虚拟货币视频
    如何玩转虚拟货币视频

    通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于

    币圈资讯 2023-05-15 21
  • 虚拟货币去向
    虚拟货币去向

    赵长鹏是世界最大的数字货币交易所的CEO,本身持有大量的比特币,所以被人叫做世界首富,币圈叫它“CZ”

    币圈资讯 2023-05-15 19