虚拟货币识别要素

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近年来，随着互联网金融飞速发展，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币越来越受到人们的关注。一些不法分子紧跟“潮流”，与时俱进，将黑手伸向了虚拟货币领域。从空气币、交易所、假钱包到智能合约、云挖矿、元宇宙，虚拟货币被包装上各种新概念。不法分子借此不断对虚拟货币进行炒作，从事传销、诈骗、洗钱、非法融资等犯罪活动，严重威胁金融安全，损害消费者个人财产和权益。现提示广大消费者：增强防范意识，警惕虚拟货币骗局。

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什么是虚拟货币？

虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术，以数字化形式存在等主要特点，从本质上来看是一种特定的虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正的货币，不应且不能在市场上流通使用。虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。

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常见虚拟货币骗局有哪些？

01

“黑平台”——诈骗类

设立虚拟货币虚假交易平台，通过小额交易，使客户获取小额利润、赢得用户信任，在吸引投资者入场后，拒绝大额提现，并进一步诱导、恐吓用户将资金转入指定账户，实施诈骗。

02

“拉人头”——传销类

利用“比特币”“区块链”“数字货币”等概念骗取投资者信任，诱导投资者缴纳入门费，并以复式计酬，直接或者间接发展下线成员的数量作为给付报酬的依据，不少投资者为了拿到更多佣金，让更多投资者参与其中，最终被套牢。

03“违规售币”——非法集资类

融资主体通常通过代币的违规销售、流通，向投资者筹集比特币等所谓的“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法行为。

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如何躲避虚拟货币诈骗，保护自身财产安全？

01

树立正确货币观念

人民币是我国唯一合法货币,未发行其他法定货币，市场上所谓的虚拟货币均不具备货币性质。广大消费者要理性看待虚拟货币，提高警惕，辨别真伪。

02

理性选择投资渠道

不轻信高额收益、高额回报等宣传，选择正规的渠道进行投资理财，拒绝参与虚拟货币交易炒作活动，拒绝盲目跟风虚拟货币相关投机行为，谨防个人财产和权益受损。

03

妥善保管个人信息

不向陌生人透露身份证号码、银行卡号、银行卡密码、手机号、验证码等个人信息，不出售、出借身份证、银行卡、网银，不在未经核实的情况下通过微信、QQ、支付宝、手机银行等方式向陌生人直接转账。

04

及时举报违法线索

对于打着“虚拟货币”旗号进行非法金融活动的，应当强化风险防范意识和识别能力，发现相关违法犯罪线索，及时向公安机关等有关部门举报。

来源：国投泰康信托

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