苏州查获虚拟货币

币圈资讯阅读 3 2023-06-21 22:44:36

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现代快报讯（记者高达）家住苏州吴江的周先生于2016年开始接触虚拟货币投资，但今年年初，他账户上价值几十万元的虚拟货币竟不翼而飞，他立即寻求警方的帮助。由此，一个利用科技手段窃取数据的犯罪团伙进入警方视野。吴江警方经过3个月侦查取证，6月19日下午，随着该案件主犯之一彭某被成功抓获，这个由专业化网络技术人员、职业电脑程序写手、专门资金结算人员组成的犯罪团伙成员悉数落网，价值40余万元虚拟货币也全部追回。现代快报记者了解到，这是苏州大市范围内查获的首起虚拟货币被盗案件。

市值40万元虚拟货币惨被洗劫

2020年3月19日，吴江区公安局接到受害人周先生报警求助，称其个人电脑和网络账户疑似被人非法入侵，其自购的大量虚拟货币被洗劫一空，市值达40余万元。“这也是我局第一次接到此类虚拟货币被盗的案件。”民警表示，此类新型网络犯罪在苏州范围尚属首例，根据公安部有关净网“2020”专项行动部署要求，吴江区公安局抽调精干警力迅速组成专案组。

“虚拟货币并非我国法定货币，其价值仅仅在投资网络的小范围内被认可，与我国依法认可的金钱、财物等有形财产存在明显差别。”专案组民警强调，虚拟货币的运作过程极其复杂，技术尖端且交易平台都在境外，同时嫌疑人使用了专业软件进行数据窃取，留下可用于侦查的线索几乎为零。

厘清“资金”流向深挖幕后黑手

专案组通过多方渠道协调沟通，厘清这笔数据“资金”的流向，经2个月不懈努力，终于找到该笔虚拟货币的最终流向，逐层深挖，锁定了为该盗窃团伙提供资金结算的嫌疑人何某。专案组围绕何某开展侦查工作，追查到该盗窃团伙中负责利用程序软件进行虚拟货币盗窃的犯罪嫌疑人邓某、金某两人，慑于警方压力，两人投案自首。警方根据两人供述，于河南商丘抓获涉嫌开发盗窃虚拟货币程序软件的嫌疑人刘某，并最终发现该团伙中核心犯罪嫌疑人彭某。

彭某长期从事盗窃虚拟货币的违法犯罪活动，反侦查意识极强，为确保成功收网，专案组多次对彭某可能出入的地点进行不间断蹲守，寻求抓捕的最佳战机。6月19日，民警成功在连云港一宾馆内抓获彭某，并从其家中找到储存有相关犯罪活动证据记录的移动设备，在铁证面前，彭某供述了犯罪事实。

摧毁盗窃虚拟货币黑色产业链

经警方审查，刘某是一名电脑程序开发人员，平时工作就是为他人定制软件程序。而彭某仅有初中文化，靠着自学技术，长期从事着虚拟货币盗窃犯罪活动。两人相遇后一拍即合，合作开发软件程序。“彭某对如何盗窃虚拟货币手段十分了解，因此开发的软件针对性也很强，成功率比较高。”

据了解，彭某后将程序软件提供给邓某等人，由邓某、金某利用软件非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，在受害人没有任何操作的情况下盗窃虚拟货币，并由何某负责将虚拟货币进行倒卖，获取大量违法收益。

目前。彭某、刘某等两人涉嫌提供盗窃计算机信息系统工具罪，邓某、金某等两人涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪，何某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被警方采取强制措施，该案仍在进一步调查中。（文中人物均为化名）