买虚拟货币钱转多了

币圈资讯阅读 4 2023-06-22 01:45:18

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平台充值升级会员

充值200多万

20多天

账户余额就膨胀到1100多万

还有这种“好事”？

真的吗？

近年来，炒虚拟货币成为了一种新型的投资热门，不法分子也将贪婪的目光投向了这一领域，利用人们追求一夜暴富的心理，实施电信网络诈骗。近日，玉环市人民检察院将陈某某、俞某某等6人以涉嫌诈骗罪，偷越国（边）境罪提起公诉。

抖音认识的金融大佬

指导“轻松躺赚”

2021年5月初,浙江义乌的胡女士通过抖音认识一个好友，互相加了微信。对方自称王瑞，目前在北京开金融公司，公司有200多名员工。两人熟悉之后，某天，王瑞说自己在一个投资平台上操作了1年多，赚了许多钱。

“刚开始我也没打算操作，但看对方是开金融公司的，在金融方面比较在行我也就想试试。”就这样，胡女士扫描王瑞发的二维码，下载了一个虚拟货币投资平台，并注册了账户、绑定了银行卡。从5月12日开始，胡女士在王瑞的指导下，陆续往该平台充值。前三天充值了共计9万元，成功提现了100640元，赚了1万多。

王瑞介绍，平台累计充值满100万元可以成为标准客户。成为标准客户后可以进行大笔交易，提现也更加方便。尝到甜头的胡女士对王瑞深信不疑，但她还是留了一个心眼，说没那么多钱。王瑞就提出帮她充值60万元，胡女士只需要再充值40万元。见王瑞这么仗义，胡女士也就不再犹豫，5月19日充值了40万元。之后几天，在王瑞的带领下，她的账号每天都在赚钱。

“我当时有想过提现，但王瑞说每天都在操作，让我先别急着提现，我也就没去提现了。”胡女士不是没想过收手，但是账户上巨大的盈利数字让她深陷其中。

5月25日，王瑞让她参加一个“阿尔法”活动，要累计充值满500万元。参加该活动可以从中拿到288888元彩金，每天也能拿到账户余额的5%利息，而王瑞也能拿到188888元彩金。不仅如此，王瑞还帮她账户内充值了300万，胡女士不疑有他，当天又充入90余万，加上之前的已经累计投入200万元。

千万账户却不能提现

截止5月29日，胡女士平台账户上已经有一千一百多万的账户余额。当天，胡女士因急需一笔钱周转，就在平台上申请提现30万元。
提现时，平台提示“检测到有多方预约会员充值记录,涉嫌恶意套利记录,无法提现”。胡女士联系了平台客服，平台客服说需要充值1164168元(账户余额的10%)作为保证金才能正常提现。但这时胡女士已经拿不出这么多钱，就再次找王瑞帮忙，王瑞也很爽快，帮胡女士垫充60万元,让胡女士自己充值了564168元。

胡女士申请提现170万元，过了没多久，平台就显示提现成功，但胡女士却始终没有收到钱。平台客服解释说她盈利超过100万，需要充提现金额的10%个人所得税，交了之后提现金额才能到账。胡女士这回真的再也没钱了，她再次找到王瑞。王瑞见胡女士一分钱也拿不出后，也不再接电话。这时，胡女士才醒悟自己被诈骗了，选择了报警。而她在短短20多天里已经被骗走了260万元。

警方很快侦破了该案件。经查，王瑞、平台客服都是一个在缅甸从事诈骗犯罪团伙的成员。胡女士只是众多被骗的其中一个，许多被害人不但被骗光所有积蓄还欠下了巨额债务。

检察官提醒，投资理财要选择正规的渠道和平台，切莫贪图所谓的高额回报，而落入犯罪分子的陷阱。

无论何时何地，切记不要随意透露自己的个人信息，不要轻易接受别人的理财推荐，不要轻易相信所谓的高利诱惑。