哈尔滨虚拟货币案例

这些年来，比特币的火爆让越来越多的人认识了虚拟数字货币这一新生事物。随之而来，不法分子也盯上这一新型概念精心炮制骗局，许多普通群众在并不了解虚拟数字货币的情况下，受低投入、高回报引诱，落入诈骗的圈套。

2018年9月至2019年5月期间，大庆市公安局高新分局相继接到群众报案称：2018年6月至2018年8月期间，嫌疑人赵某志、赵某峰等自称“数字货币投资师”，通过微信群以网络授课的方式，吸引受害人投资CDT大师币(虚拟数字货币)APP内盘。2018年9月初，受害人发现“数字货币投资师”曾经的办公地点人去楼空，投资的所谓虚拟数字货币，货币没有了，只剩下“虚拟数字”。

高新分局接到报案后迅速向市局网安支队通报案情，网安支队会同高新分局通过大量细致工作，确定了该案的组织架构、人员分工、犯罪手段。该犯罪团伙成员自称“虚拟货币投资大师”，通过微信群授课，以高额回报引诱受害人购买所谓的新型虚拟数字货币“大师币”，并建立虚假网站、虚假手机APP等实施诈骗活动。我市有近60名市民被骗，大部分受害人年龄偏大，经熟人介绍加入，累计被骗金额260余万元。

2019年5月31日，大庆警方在内蒙古、大庆两地，将犯罪嫌疑人赵某志(男，30岁，绥化人)、赵某峰(男，35岁，哈尔滨人)、宁某(女，35岁，哈尔滨人)抓获；7月21日，在厦门将犯罪嫌疑人王某民(男，40岁，大庆人)抓获；8月1日，在哈尔滨将诈骗团伙核心成员明某东(男，31岁，齐齐哈尔人)抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人对其通过微信群授课、拉拢受害人购买大师币，建立虚假网站、虚假手机APP实施诈骗260余万元的犯罪事实供认不讳。目前，5名嫌疑人已经被刑事拘留。该案还在进一步工作中。