虚拟货币诈骗好取证吗

币圈资讯阅读 9 2023-07-24 18:04:32

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极目新闻记者成昱勋

通讯员杨晗

实习生李娅朱振宇

花1000元买东西，平台返现980，实际只需付20元，天上真能掉馅饼？日前，一起隐藏在我们生活中的新型骗局，被湖北通城公安成功侦破。

8月初，湖北美淘美生有限责任公司创建的“美淘乐购”销售平台引起了通城警方注意

短短两个月时间，涉案资金2786万元，被骗人员达2367人，波及20多个省、直辖市，相关案件细节披露后，真相让人触目惊心。

涉案资金2786万，受害人以中老年为主

8月5日，通城县公安局经侦大队民警在“下基层、察民意、解民忧、暖民心”和“平安咸宁全域提升”实践活动中，发现湖北美淘美生有限责任公司存在重大涉稳安全隐患，为维护公民合法权益，助力构建平安咸宁，通城县公安局迅速根据情报成立专案组，并对该公司开展调查工作。

在调查过程中，民警发现，该公司法人安徽籍人员程某伙同武汉何某（系2016年涉案46亿元“千木林芝”传销案件骨干成员）在2021年11月成立该公司后，迅速在网上创建“美淘乐购”销售平台，并在今年5月28日开始线上运行，为发展大量用户会员，谭某强被高薪聘请为总经理。自此，一场精心谋划的骗局就此展开。

团伙成员实施诈骗的“办公场地”

通过深入调查，并固定多方证据后，通城警方确定此案为一起新型虚拟商品诈骗案件。经侦大队办案民警向楚天都市报极目新闻记者介绍，该团伙打着售卖保健品的幌子，实则以高利为饵非法吸收资金，受害人以中老年人为主，涉及湖南、江苏、河南等20多个省、直辖市，短短两个月，被骗人员高达2367人（其中60岁以上老人有879人），涉案资金达2786万元。

“最嚣张的时候，主犯程某还曾扬言‘一年内发展会员10万人、创造百亿商业帝国’，但终究是搬起石头砸自己的脚！”通过敏锐感知、主动作为，通城警方及时彻底切断了程某的“创业”梦想，保住了广大中老年受害者的“养老钱”。

“看似购入虚拟货币，实则掉进真实陷阱”

原来，该平台使用“代金券”、“金豆”、“美豆”等虚拟货币，用户购买实物产品后获得等值的“金豆”、“美豆”，其中金豆可提现，平台收取2%的手续费。相当于花费1000元买东西，最后给你返980，实际只需付20元。打着引流卖货的幌子，以看似低廉的价格和高额的返现提现，诱导用户进行大笔的资金投入，从而来满足自己非法的经济利益需求。

不仅如此，该平台还诱导大多数用户参与“XX健康套餐卡”的售卖，这种虚拟卡可以在用户间流转，而且每次售卖该虚拟卡，用户便可获利1.5%，将用户拉进了一个更大的骗局。办案民警介绍，该平台正是抓住用户想获得高额返现的心理，通过所谓的“团队”发展下线，短短两个月，会员人数竟达到2300余人，吸纳资金近2800万（其中用户已提现约1000万）。

该诈骗团伙主犯程某和核心骨干谭某强被公安机关依法予以刑事拘留

“看似购入虚拟货币，实则掉进真实陷阱！”当越来越多的人陷入他们精心设计的骗局时，程某、何某的野心愈发膨胀，自今年7月中旬开始，该团伙成员便开始进行资产转移，并于8月1日更改了平台规则，限制提现次数。截至案发，该平台已转移资金600余万元。“若不是限制提现，引来受害人的相继报案，也许还会有更多的人陷入诈骗陷阱！”办案民警说到。

极目新闻记者了解到，目前，该诈骗公司法人程某和核心骨干谭某强已被公安机关依法予以刑事拘留，案件正在进一步侦办，相关追赃挽损工作也正有序开展中。

（照片由通讯员提供）

（来源：极目新闻）

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