肇庆市虚拟货币

币圈资讯阅读 3 2023-07-25 11:25:27

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载官网注册

说到“投资”，

有些人会先想到“钱生钱”。

但是“投资”有风险，

可能一不小心就掉进了非法集资的陷阱，

投资的钱被一卷而空。

2013年初至2014年底，魏某国、陈某环一起租用肇庆市端州区西江北路某房作为办公地点，与夏某和、高某珍、易某顺、李某洲、冼某广、侯某民等人，通过面对面宣传推广、鼓吹投资前景、组织参加推介会等方式向不特定人群推介“美国德士达石油原始股”（后公司转做加拿大金矿原始股）、英国霍克金融外汇、聚宝金融外汇、铁汇创兆、香港利复利等未在我国境内注册、不具备经营股票、外汇资格的各投资项目，以高利息、高回报鼓动伍某等多人投资，非法吸收公众存款。

◆ 其中，魏某国、陈某环引进美国德士达石油原始股项目，为获取推介提成奖励，发展了夏某和、高某珍、易某顺等为下线后，和李某洲一起分工合作，向不特定人群推广宣传该项目投资。宣称每份投资额1000美元（折合人民币7000元），每月可获返利8%-12%（扣除汇率差及手续费后实际3%-5%）的利息，上市后可得原始股，多买多得。后黄某等二十八人以转账、现金方式共投资人民币1224255元用于购买德士达石油原始股。李某洲、易某顺协助整理投资者信息、布置组织推介会、保管股权证书、向投资者发放利息等工作。

◆ 陈某环、侯某民（霍克外汇肇庆推介人）为获取投资提成，在肇庆向不特定人群推介霍克金融外汇、铁汇创兆外汇投资项目，其中被害人梁某等十五人共投资799310元购买霍克金融外汇；被害人石某等八人共投资199635元购买铁汇创兆外汇。

◆ 魏某国为赚取推广奖励，引进聚宝金融集团的投资项目后，与易某顺一起在肇庆向不特定人群推广。被害人钟某等七人在其推介宣传下共投资583000元购买聚宝金融项目。冼某广协助魏某国做收款、转账、上网登记等工作。

◆ 2014年11月至12月期间，陈某环、夏某和为获利，在欧某推广下向被害人郑某、梁某等人推介投资利复利项目，并将投资款项转给欧某。2014年11月至12月，陈某环、夏某和共向欧某转账利复利投资款191708元。投资失败后，欧某退回119000元给陈某环；退回14000元给被害人梁某。

法网恢恢，疏而不漏。端州区人民法院经审理查明犯罪事实后，依法判魏某国、陈某环、夏某和、高某珍、易某顺、李某洲、侯某民、冼某广犯非法吸收公众存款罪。

其中，判处魏某国有期徒刑二年八个月，并处罚金七万元。判处陈某环判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七万元。其余6人因犯罪情节的轻重，分别受到相应的处罚。

案件中魏某国、陈某环等人

利用各种手段变相吸收公众存款的行为

属于非法集资。

近期，我市出台了

《肇庆市非法集资举报奖励办法》

举报人可通过电话、传真、

电子邮件、书信、走访等方式