怎么判断账号为投资类(如何判断投资者类型)

币圈资讯 阅读 3 2023-07-31 20:35:17

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来源:大连公安

近期

虚假投资理财类诈骗多发

诈骗分子打着新型投资的旗号

构建虚假的交易平台

通过发行虚假的股票、证券

募集资金

待时机成熟后

便会将资金全部卷走

典型案例

方女士在浏览短视频时看到一条介绍股票投资的视频。方女士认为视频讲得不错,便加入对方提供的QQ群。群中有很多“股友”,群主经常在群中传授“炒股”知识,为大家推荐股票。方女士按照对方的推荐在某官方网站上投资,有赚有赔,但总体上还是赚钱的,便逐渐信任了群主。

之后,群主以在QQ群中谈论投资容易被监管为由,发送某App的下载链接,又以股票涨停无法申购或者新股上市不易购买等理由,声称可以在App中购买新股,上市后保证稳赚不赔。

受害人方女士与诈骗分子聊天截图

方女士下载App后,向“平台客服”提供的陌生银行账户转账进行充值。之后的几天,“平台客服”不断鼓动方女士追加投资。直到警方通过96110向方女士拨打诈骗预警电话时,方女士才发现自己被骗。

手法剖析

在虚假投资理财类诈骗中,诈骗分子在社交网络平台发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财产品的消息,以交流投资经验、加入“投资”群聊、听取“投资专家”“导师”直播课等方式,谎称有内幕信息、掌握漏洞、回报丰厚,诱导受害人在其提供的虚假网站、App中投资。前期小额投资会收到一定利润,待受害人加大投资后,便会发现无法提现或全部亏损,最终被对方拉黑,投资理财网站、App也无法登陆。

警方提示

面对超高收益的投资

一定要保持高度警惕

不要被高收益的噱头所迷惑

切勿相信稳赚不赔的“买卖”

避免落入诈骗陷阱

信源丨刑侦支队(孙瑜)

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标签: 诈骗分子 方女士 投资

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文章来源: jodie
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