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证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于2022年4月14日召开第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先生、蒋军先生回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该议案。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与内控委员会2022年第一次会议审议通过，董事会审计与内控委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

参照公司近年来与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）及其控股公司业务的开展情况，结合公司2022年业务发展需要，对公司2022年与湘财股份及其控股公司的日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

注：上述占同类业务比例以2021年同类业务规模为基准计算。

二、关联方介绍

（一）交易对方的基本情况

公司名称:湘财股份有限公司

法定代表人：史建明

住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

最近一个会计年度财务数据:

单位:万元

（二）与公司的关联关系

湘财股份为公司持股5%以上股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司近年来与关联方开展的日常关联交易均正常履约，前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，关联方的经营状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括湘财股份及其控股公司在大智慧网站或大智慧其他平台投放广告，委托大智慧提供广告设计和策划；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其客户提供软件服务；公司根据湘财股份及其控股公司的需要向其提供软件开发及系统维护服务；其他可能与湘财股份及其控股公司发生的业务。

公司在与湘财股份及其控股公司发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易均为公司日常经营业务，可以提高公司收入水平。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的，不损害上市公司及中小股东的利益。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二二二年四月十五日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-026

上海大智慧股份有限公司

关于公司及子公司拟向商业银行及

非银行金融机构申请综合授信额度的公告

● 本次拟授信金额：公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过5亿元人民币

● 本次申请授信额度的事项需提交公司2021年年度股东大会审议

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为了满足公司业务发展对资金的需求，结合公司实际情况，公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请为期一年的综合融资授信额度，申请总额不超过5亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

为保证公司日常生产经营资金周转，董事会审议后提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司2021年度股东大会批准该议案之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。

本次申请银行综合授信额度的事项需提交公司2021年年度股东大会审议。

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2022-028

上海大智慧股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会2022年第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：12、13、14、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。

（二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：（1）委托人身份证复印件；（2）授权委托书（原件或复印件）。

（三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

（四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3）法人证券账户卡复印件。

（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（邮箱：IR@gw.com.cn）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室

地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

邮编：200127 电话：021-20219261

联系人：岳倩雯、孙雨洁

（七）登记时间：

2022年5月13日9:30—11:30、13:30—17:00。（信函以收到邮戳为准）

六、 其他事项

（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

（三）公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

疫情防控期间，现场参会股东请务必遵从上海防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。建议外地股东通过网络投票方式参加股东大会。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

（四）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2022年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-029

上海大智慧股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

● 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2022年4月15日（星期五）至4月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@gw.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月22日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理张志宏先生，董事、财务总监陈志先生，董事会秘书申睿波先生，独立董事方国兵先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月22日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月15日(星期五)至4月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@gw.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联络方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-20219261

邮箱：IR@gw.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码： 601519 证券简称：大智慧 公告编号：临2022-030

上海大智慧股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行

可交换公司债券拟对部分

所持本公司股票进行股份质押的公告

近日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）的通知，湘财股份拟以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为担保非公开发行可交换公司债券，已取得上海证券交易所的可交换债券挂牌转让无异议函，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了开立可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”）的申请文件，拟于质押专户开立后将其持有的不超过10,600万股公司A股股份（占本公司总股本的 5.21%）自其证券账户划入质押专户以办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

公司将持续关注本次可交换债券发行的后续进展事项，并根据相关监管规定及时履行披露义务。

公司代码：601519 公司简称：大智慧

上海大智慧股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月14日，公司第五届董事会2022年第四次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，2021年度利润分配方案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为16,049,531.09元；2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,199,528,096.41元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述2021年度利润分配方案尚需公司2021年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务系统，向广大投资者提供各类基于互联网应用的金融信息产品和服务。

公司的主要业务聚焦在证券信息服务、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块。证券信息服务是以软件终端为载体，以移动APP、PC版软件、云服务、互动直播以及TV终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网系统。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心，向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京有主要服务于当地用户的金融信息服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，建立了前瞻性的国际板块布局。

1、国家政策大力支持，资本市场全面深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

我国政府十分重视互联网和金融行业发展，出台了一系列有助于金融信息服务行业发展的政策措施，为互联网技术和金融信息服务的融合提供了基本遵循，为金融信息服务业发展创造了良好的政策环境。报告期内，国务院发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提到加快推动数字产业化：培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。近年以来，资本市场改革，新《证券法》实施、再融资规则修改、创业板注册制改革、科创板制度创新、退市新规发布、北交所的成立等，标志着资本市场基础制度不断完善，市场法治环境持续改善；金融供给侧结构性改革不断深化，助力上市公司抗击疫情、恢复生产，整个证券市场走在高质量发展的运行轨道上，资本市场进入快速发展的时期，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

2、移动互联网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。

我国移动互联网的普及率仍在提升，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，我国网民规模为10.32亿，互联网普及率达73%；使用手机上网的网民占比为99.7%。根据中国证券登记结算有限责任公司统计月报，截至2021年12月底，投资者总数已达19,740.85万。移动互联网用户和投资者的稳定增长，有效保障了金融信息服务行业的成长空间，有利于金融信息服务行业的持续发展。

3、信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信息服务生态系统提供了有利的技术支持。

近年来，在网络强国战略思想下，计算机网络核心技术日趋成熟，5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术不断突破，为金融信息服务行业带来了全新的技术升级条件。5G商用环境持续完善，提升了移动网络速度和数据处理效率；人工智能和大数据技术夯实基础支撑，机器人、语言识别、自然语言处理和专家系统的应用拓宽了服务的深度和广度。新技术不断的发展和应用，提升金融信息服务的质量和效率，可以满足投资者对金融信息服务的全面性、个性化、专业化的需求，实现以客户为中心，打造全方位金融信息服务生态系统。新冠疫情发生以来，已有的部分社会经济行为模式被改变，线上服务业迎来了快速发展机会，众多金融机构也紧紧抓住这一发展变革关键时点，利用大数据、人工智能等方式，发展线上非接触式金融服务，加速推进科技金融的发展。

4、金融信息服务行业竞争日趋激烈，机遇与挑战共存，信心与希望同在。

近年来，国家出台了一系列政策，完善市场准入制度，加强法律法规建设，引导金融信息服务行业健康、稳定发展。业内企业须加强对业务监管规则的学习、理解和执行，提升企业综合竞争实力，以便更好地为金融机构和广大个人投资者提供更好的服务。随着金融信息服务行业发展日趋迅速，行业规模扩大，各类产品和服务不断丰富，行业内各企业的竞争趋于白热化。头部企业优势比较明显，无论是市场份额、业务产品线、还是财务状况都比较强，在各方面的投入也比较大，在未来一段时期内具有一定发展优势。新型公司发展较快，其产品很有特色和针对性，客户结构比较年轻，具有较强的发展后劲。金融机构和传统媒体加快布局，纷纷加大在大数据、人工智能、线上服务等方面的投入，多家金融机构成立了自己的金融科技公司，在为自身业务服务的同时，也开始对外提供服务，传统媒体也逐步加快这方面的业务布局。这些机构将对行业竞争格局带来冲击，业内企业须发挥已有优势，不断创新，引领行业不断向前。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入81,866.16万元，同比增长15.67%；归属于上市公司股东的净利润为1,604.95万元，扣除非经常性损益后的净利润为753.37万元，公司整体经营情况逐步向好。报告期内净利润下降主要原因系实施限制性股票激励计划增加了激励成本。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：大智慧 证券代码：601519 公告编号：临2022-021

上海大智慧股份有限公司第五届董事会

2022年第四次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第四次会议于2022年4月2日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2021年度利润分配方案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为16,049,531.09元；2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,199,528,096.41元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《2021年度审计与内控委员会履职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度审计与内控委员会履职报告》。

九、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事薪酬调整为：非独立董事薪酬为每人每年壹拾贰万元人民币（税前），按月发放。其中，在公司及子公司任职的董事依其所任职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；已在公司股东方领取薪酬的董事，不再另行领取董事薪酬。

独立董事津贴为每人每年壹拾贰万元人民币（税前），按月发放。

上述薪酬方案自2021年年度股东大会审议通过之日起执行，直至股东大会另行通过新的薪酬方案为止。

十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2022-023）。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”。

十二、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-024）。

关联董事汪勤、蒋军回避表决。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-025）。

十四、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2022-026）。

十五、审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网上发布的《2021年度社会责任报告》。

十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-027）和《公司章程》（2022年4月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<董事会审计与内控委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会审计与内控委员会工作制度》。

二十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会秘书工作制度》。

二十二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《信息披露管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

二十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《投资者关系管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

二十六、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

二十七、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司定于2022年5月19日下午13:30召开2021年年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》(公告编号:临2022-028)。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 公告编号：临2022-022

上海大智慧股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年4月2日以邮件方式发出通知，会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

与会监事对公司《2021年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

公司《2021年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况等；监事会未发现参与《2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

六、审议通过《关于调整监事薪酬的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

在公司及子公司任职的监事，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

八、审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

九、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

十一、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

十二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《监事会议事规则》。

上海大智慧股份有限公司监事会

二二二年四月十五日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-023

上海大智慧股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第五届董事会2022年第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险，具体情况如下：

一、董监高责任险基本情况

投保人：上海大智慧股份有限公司

被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员以及子公司相关人员，具体以保险合同为准

赔偿限额及保费总额：赔偿限额不超过1亿元，费率不超过保额的1%（税前），具体以保险合同为准

保险期限：12个月（可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在本届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为：购买董监高责任险，有利于进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益。该议案决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

公司监事会认为：购买董监高责任险，可以进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意该议案。

本事项尚需提交股东大会审议。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2022-025

上海大智慧股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

● 委托理财受托方：合格专业的金融机构。

● 委托理财金额：最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金。

● 委托理财产品：银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。

● 委托理财期限：使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此额度及期限内，资金可循环使用。

● 履行的审议程序：公司于2022年4月14日召开第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称“本议案”），公司独立董事发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、使用自有资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，将使用闲置自有资金用于购买理财产品，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

1、投资额度期限

公司拟使用最高额度不超过（含）人民币十亿元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自本议案经2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在此额度及期限内，资金可循环使用。

2、投资产品范围

公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成关联交易。

（四）风险控制分析

1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近两年的主要财务指标

单位：万元

截至2021年12月31日，公司资产负债率32.29%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、决策程序的履行

公司于2022年4月14日召开第五届董事会2022年第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。该议案尚需股东大会审议。

独立董事认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。

四、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司最近十二个月（2021年4月15日至2022年4月14日）使用自有资金委托理财的情况如下：

董事会

二二二年四月十五日

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